El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el miércoles una importante victoria en la lucha contra el fraude con criptomonedas, recuperando 225 millones de dólares que habían sido robados por una organización criminal. Esta recuperación se produce tras una exhaustiva investigación que llevó a las autoridades hasta Filipinas, donde se descubrió la base de operaciones del grupo.
El Esquema de Estafa: “Pig Butchering”
La organización criminal operaba utilizando un esquema conocido como “pig butchering“. Este término se utiliza para describir una táctica de estafa en la que los delincuentes ganan la confianza de sus víctimas, convencidos para que les depositen cantidades crecientes de criptomonedas en la plataforma de intercambio OKX. Una vez que las víctimas han transferido una cantidad considerable de dinero, los estafadores bloquean los fondos y los redirigen a otras cuentas.
OKX: La Plataforma de Intercambio Clave
La plataforma de intercambio OKX, con sede en el archipiélago de Seychelles, fue fundamental para la operación. Los delincuentes utilizaron esta plataforma para captar inversiones de particulares, prometiendo altos rendimientos a cambio de que depositaran sus criptomonedas.
Rastreo de la Red Criminal
La investigación descubrió una compleja red de 144 cuentas sospechosas en OKX. Las autoridades rastrearon los ataques hasta ordenadores de Filipinas y un centro de llamadas ubicado en Makati, un suburbio de Manila. Según un documento presentado ante un tribunal federal de Washington, muchos de los autores de la estafa eran ciudadanos vietnamitas.
La Conversión a Stablecoins
Toda la suma robada se había convertido en Tether (USDT), una “stablecoin“. Esta criptomoneda está diseñada para mantener su valor vinculado al dólar estadounidense, lo que la convierte en una opción popular para los estafadores, ya que facilita el lavado de dinero y la transferencia a otras monedas.
El Impacto Global
Decenas de personas en Estados Unidos y más de 400 víctimas en todo el mundo cayeron en esta estafa. La Fiscalía estadounidense ha revelado que la magnitud del fraude es considerable, destacando la creciente amenaza de los crímenes cibernéticos y el uso de criptomonedas para actividades ilícitas.
El Proceso de Recuperación
Tras identificar las cuentas sospechosas, el gobierno estadounidense obtuvo una autorización judicial de un juez federal en Washington a principios de mayo de 2025 para embargar los fondos. Se espera que el dinero robado pueda ser devuelto a sus legítimos propietarios, aunque este proceso podría llevar tiempo y requerir una colaboración internacional.
El Rol del Servicio Secreto
Shawn Bradstreet, de la oficina del Servicio Secreto en San Francisco, ha indicado que las autoridades esperan poder devolver el dinero robado a sus dueños. Este caso subraya la importancia de las investigaciones financieras y la cooperación entre agencias gubernamentales para combatir el fraude con criptomonedas.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué tipo de fraude se cometió? Se utilizó un esquema llamado “pig butchering” para engañar a las víctimas y que depositaran sus criptomonedas.
- ¿Dónde operaba la red criminal? Los investigadores rastrearon los ataques hasta ordenadores de Filipinas y un centro de llamadas en Makati, Manila.
- ¿Qué tipo de criptomoneda se utilizó? La suma robada se convirtió en Tether (USDT), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.
- ¿Cuántas víctimas hubo? Decenas en Estados Unidos y más de 400 a nivel mundial.
- ¿Cómo se recuperaron los fondos? El gobierno obtuvo una orden judicial para embargar las cuentas y recuperar los 225 millones de dólares.
