Investigación del Tesoro de EE. UU. Revela Conexiones con el Tráfico Ilicito de Opioides
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa – como principales preocupaciones en relación con el lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de fentanilo. Estas órdenes representan una acción significativa por parte del gobierno estadounidense para combatir esta creciente amenaza transnacional.
¿Qué se Sabe?
Las órdenes de FinCEN buscan impedir transferencias de fondos desde o hacia estas instituciones, así como desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por ellas. Esta medida busca cortar el flujo de dinero que alimenta la producción y distribución de fentanilo, una droga sintética extremadamente potente y letal.
Las instituciones señaladas han sido acusadas de facilitar el lavado de dinero de cárteles mexicanos, incluyendo la compra y venta de precursores químicos necesarios para producir fentanilo. Se les ha imputado la creación y mantenimiento de cuentas para blanquear fondos, así como la participación en transacciones directas con empresas chinas que suministran los precursores químicos.
Detalles de las Acusaciones
* **CIBanco:** En 2023, un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Además, se procesaron más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas con sede en México y China que enviaban precursores químicos.
* **Intercam:** Ejecutivos del banco supuestamente se reunieron directamente con miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. Se recibieron más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam, provenientes de empresas chinas que enviaban precursores químicos.
* **Vector Casa de Bolsa:** Se descubrió que Vector facilitó el blanqueo de 2 millones de dólares de Estados Unidos a México entre 2013 y 2021, a través de empresas con sede en México que enviaban precursores químicos. Además, se identificaron pagos por más de un millón de dólares en 2018-2023.
Conexión con la Estrategia de EE.UU.
Estas acciones se toman en el contexto de una sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, enfocada en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En enero de 2025, Trump emitió una Orden Ejecutiva que creó un proceso para designar organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED). Las instituciones señaladas son parte de esta estrategia para negar el acceso al sistema financiero estadounidense a personas y entidades asociadas con los cárteles.
Preguntas y Respuestas Clave
* **¿Qué es el fentanilo?** Es una droga sintética extremadamente potente, derivada del opio, que se utiliza cada vez más para fabricar pastillas de fentanilo. Es una de las principales causas de muerte por sobredosis en Estados Unidos.
* **¿Por qué son señaladas estas instituciones?** Debido a su participación en el lavado de dinero de cárteles mexicanos, facilitando la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
* **¿Qué tipo de medidas se están tomando?** Se prohíben transferencias de fondos desde o hacia estas instituciones, así como desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por ellas.
* **¿Qué significa la designación como OTE/TGED?** Significa que estas organizaciones son consideradas amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y se están tomando medidas para negarles el acceso al sistema financiero estadounidense.
* **¿Cómo se relaciona esto con la cooperación entre EE.UU. y México?** Esta acción es parte de una estrategia más amplia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, basada en la estrecha colaboración entre ambos países.
* **¿Quiénes son los ejecutivos clave de estas instituciones?** CIBanco es liderada por Jorge Rodrigo Rangel de Alba, Rebeca Arizmendi Sho y Mario Alberto Maciel Castro. Intercam es dirigida por Eduardo García Lecuona, mientras que Vector Casa de Bolsa está liderada por Alfonso Romo y Edgardo Cantú Delgado.
