La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha logrado identificar y bloquear a 19 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos. Adicionalmente, se han identificado a 10 personas con actividad financiera en México que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Operaciones Criminales a Nivel Global
Esta red criminal opera en múltiples países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. Se han detectado empresas vinculadas a la organización, transferencias internacionales de fondos, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas a nivel transnacional. La colaboración entre la UIF mexicana y el Departamento del Tesoro de EE. UU., junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha sido fundamental para desmantelar esta compleja red.
Tácticas Utilizadas por la Organización Criminal
- Sociedades para Simular Operaciones Comerciales: Se utilizan empresas ficticias para crear una apariencia de legitimidad y ocultar el origen real de los fondos.
- Adquisición de Inmuebles mediante Prestamistas (Ostos): Se utilizan intermediarios financieros para ocultar la propiedad real de los bienes adquiridos.
- Manejo de Activos a través de Plataformas Digitales: Se emplean sistemas financieros en línea para facilitar el lavado y la dispersión de los fondos.
- Dispersión Internacional de Fondos: Se distribuyen los activos a través de múltiples jurisdicciones para dificultar su rastreo.
- Triangulación de Recursos: Se utilizan múltiples empresas intermediarias para ocultar el flujo real de los fondos.
- Estructuras Corporativas Complejas: Se emplean sistemas de empresas interconectadas para dificultar la identificación del origen y destino de los activos.
Métodos de Investigación y Cooperación
La UIF ha documentado flujos financieros irregulares, así como la utilización de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de los activos ilícitos. La información proporcionada por las autoridades estadounidenses, junto con el análisis financiero de la UIF, permitió confirmar la existencia de esta organización criminal transnacional y sus complejas estructuras financieras.
Detalles de las Personas Identificadas
- 19 Integrantes Bloqueados: Se han identificado 10 personas y nueve empresas vinculadas a la organización criminal.
- 10 Personas con Actividad Financiera en México: Estas personas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué tipo de actividades realiza la organización criminal? Se dedican al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos.
- ¿En qué países opera la organización? Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México.
- ¿Qué mecanismos utilizan para ocultar sus actividades? Sociedades ficticias, prestamistas (ostos), plataformas digitales y estructuras corporativas complejas.
- ¿Qué instituciones están involucradas en la investigación? UIF (México), Departamento del Tesoro de EE. UU., OFAC y FinCEN.
- ¿Qué acciones se están tomando contra las personas identificadas? Se les está bloqueando sus activos y se les denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR).
