El 31 de marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas vinculadas con una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Los Operadores Clave
- Enrique Dann Esparragoza Rosas (Esparragoza)
- Supervisa una organización de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, México.
- Transfiere ganancias ilícitas de narcóticos desde Estados Unidos a México utilizando un esquema de arbitraje cambiario.
- Clientes incluyen a “Los Chapitos” y la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael “El Mayo” Zambada García.
- Controla Tapgas México SA de CV, una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, México.
- Alan Viramontes Sesteaga (Viramontes)
- Miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que reporta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos.
- Involucrado en el lavado de dinero estableciendo negocios fantasma y coordinando grandes retiros de efectivo.
- Salvador Díaz Rodríguez (Díaz) e Israel Daniel Páez Vargas (Páez)
- Lavadores de dinero en Mexicali que operan para el Cártel de Sinaloa.
- Díaz también trabaja como sicario, recaudando “impuestos” por una organización criminal local.
- Alberto David Benguiat Jiménez (Benguiat)
- Reside en la Ciudad de México y opera una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
- José Ángel Rivera Zazueta (Rivera)
- Su organización narcotraficante importa precursores químicos de China a México para producir drogas sintéticas.
- Red de Benguiat ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha.
- Ivan Archivaldo Guzman Salazar
- Designado previamente por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin y la Orden Ejecutiva 14059.
Resumen:
El Gobierno de EU ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones del narcotráfico más notorias y violentas del mundo, responsable del tráfico significativo de fentanilo ilegal y otras drogas mortales. Estos seis operadores clave y sus empresas fueron sancionados por su presunta participación en la red de lavado de dinero del cártel, que incluye el uso de esquemas cambiarios y negocios fantasma para blanquear ganancias ilícitas.
