El sector de las financieras tecnológicas (fintech) siempre ha estado a la vanguardia en términos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT), dado que, por su modelo de negocio, la tecnología es su mejor aliado. Esta situación se ve agravada por recientes acusaciones que involucran a instituciones financieras tradicionales, pero la ...
El gobierno de Estados Unidos ha incrementado significativamente las solicitudes de información relacionada con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que realiza a México. Esta tendencia se ha observado desde 2020 y, particularmente, ha aumentado considerablemente a partir de 2022. Según datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ...
Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha expresado su cautela ante la posibilidad de que el BCE vuelva a reducir las tasas de interés en el futuro cercano. Su posición, basada en una evaluación optimista de la economía de la eurozona y un escepticismo sobre el impacto del fortalecimiento del ...
Contexto y Desafíos para las Mipymes Querétaro, Qro. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) industriales de Querétaro se enfrentan a una situación crítica debido al aplazamiento de los pagos por parte de sus clientes, lo que está afectando su liquidez y, en algunos casos, generando cartera vencida. Esta situación se ve agravada por la ...
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla proyecta un aumento significativo en la participación del sector constructor local en las obras públicas estatales, anticipando que esta cifra podría superar el 30% de su participación actual. Esta proyección se basa en una creciente apertura por parte de las autoridades estatales para ...
El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) Crea una Comisión Especial En Guadalajara, Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) anunció la creación de una comisión dedicada a impulsar la política “Hecho en México”. Esta iniciativa busca fortalecer el consumo de productos locales y asegurar que las empresas jaliscienses se integren a ...
El Gravamen al 1% en EE.UU. Afectará Profundamente el Flujo de Remesas a México Análisis del Overseas Development Institute (ODI) Revela las Consecuencias Anticipadas México se enfrenta a una significativa reducción en el flujo anual de remesas provenientes de Estados Unidos, como consecuencia del reciente gravamen impuesto por el gobierno estadounidense. Según un análisis exhaustivo ...
A pesar de una intensa guerra comercial liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, la economía china está mostrando resiliencia y se espera que crezca alrededor del 5.2% en el segundo trimestre de este año. Esta proyección, basada en análisis de expertos y datos preliminares, sugiere que el gigante asiático está encontrando formas de mantener ...
El Auge de la Inteligencia Artificial en la Prevención del Lavado de Dinero La integración de la Inteligencia Artificial (IA) está transformando radicalmente los procesos de cumplimiento normativo en el sector financiero, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este avance tecnológico se ha vuelto esencial para instituciones ...
El Contexto del Populismo Comercial Las políticas comerciales de Donald Trump se han convertido en un ejemplo de cómo el populismo económico puede manifestarse a nivel internacional. Más allá de las consideraciones puramente comerciales, estas acciones reflejan una estrategia basada en el poder y la imposición de decisiones unilaterales. La situación actual con México, donde ...
