Tras más de un año del estallido del caso Yox Holding, las autoridades han logrado detener a Carlos Lazo, un empresario venezolano, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se le acusa de ser el artífice de un esquema de “trading deportivo” que habría defraudado a cerca de 50,000 personas por una suma cercana a los 1,000 millones de pesos. La detención se produjo gracias a la colaboración de la Oficina de Análisis de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México, que alertó a la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General de Chihuahua.
La situación se remonta al 13 de febrero de 2024, cuando la Fiscalía General de Chihuahua solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol el estatus migratorio de Carlos Lazo, mediante una Notificación Roja y Alerta Migratoria. Esta solicitud fue motivada por la existencia de una orden de aprehensión en Chihuahua, relacionada con su probable responsabilidad en el delito de fraude dentro del caso penal 299/2024.
Además, la Fiscalía ha revelado que Lazo es reclamado por otras cuatro entidades más, además de Chihuahua, por delitos similares de fraude. Se espera que el empresario sea procesado inicialmente en Jalisco, donde también existen abiertas carpetas de investigación relacionadas con este caso.
Estatus del Detenido
Actualmente, Carlos Lazo se encuentra en custodia de las autoridades estadounidenses, específicamente del Enforcement and Renoval Operations (ERO), en Las Vegas, Nevada. Se espera que se solicite una audiencia ante el Juez de Migración de Estados Unidos, lo cual podría retrasar su deportación. La Fiscalía ha asegurado que a medida que avancen los trámites migratorios, se brindará información oportuna sobre el caso.
Historia de Tropiezos y Alertas
Yox Holding, con presencia en varios estados de México, ofrecía inversiones que prometían ganancias entre 3.1% y 3.5% mensuales, a partir de una inversión mínima de 10,000 pesos. Estos fondos se utilizaban para realizar apuestas deportivas, y se afirmaba que un sistema de algoritmos permitía predecir los resultados. Sin embargo, la situación se complicó cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó al público sobre el riesgo de invertir en Yox Holding, ya que la empresa no estaba supervisada por este organismo regulador del sistema financiero.
En marzo de 2023, la Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó a la CNBV ratificar o modificar una opinión de delito contra Yox Holding, relacionada con la presunta captación ilegal de recursos. La CNBV inicialmente se mostró reacia a ratificar la opinión, pero finalmente desistió y revocó su determinación, argumentando que la presunta captación ilegal no se configuraba. Esta decisión generó una ola de denuncias por daño patrimonial contra la CNBV, ya que los inversionistas argumentaron que la falta de una supervisión adecuada permitió que el esquema fraudulento continuara operando.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Quién es Carlos Lazo? Carlos Lazo es un empresario venezolano, presuntamente el artífice de un esquema de “trading deportivo” que llevó al fraude de miles de personas.
- ¿Cuánto dinero se estima que fue defraudado? Se calcula que el fraude asciende a aproximadamente 1,000 millones de pesos.
- ¿Por qué fue detenida la CNBV? La CNBV alertó al público sobre el riesgo de invertir en Yox Holding, ya que la empresa no estaba supervisada por este organismo regulador.
- ¿Qué hizo la Procuraduría Fiscal? La Procuraduría solicitó a la CNBV ratificar una opinión de delito contra Yox Holding, relacionada con la presunta captación ilegal de recursos.
- ¿Por qué se detuvo a Carlos Lazo en Estados Unidos? La detención fue posible gracias a la colaboración de la Embajada de EE. UU. en México, que alertó a las autoridades chihuahuilenses sobre la situación y facilitó el proceso de solicitud del estatus migratorio.
- ¿Qué pasa ahora con el caso? Se espera que se realice una audiencia ante el Juez de Migración de Estados Unidos para determinar el destino legal de Carlos Lazo, quien podría ser deportado a México para enfrentar cargos relacionados con el fraude.
