Investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector por Facilitar el Tráfico de Fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, como una preocupación principal en relación con el lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de opioides, incluyendo el fentanilo.
- Esta acción representa las primeras medidas tomadas por la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
- Estas leyes otorgan al Tesoro estadounidense mayores facultades para combatir el lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles.
Las instituciones señaladas han desempeñado un papel significativo en la facilitación del lavado de millones de dólares a nombre de los cárteles mexicanos, permitiendo la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
CIBanco: Detalles de la Investigación
La FinCEN determinó que CIBanco es una preocupación principal en materia de lavado de dinero debido a un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
- En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiencias la creación de una cuenta para presuntamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
- Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
Intercam y Vector: Detalles de la Investigación
Intercam, un banco comercial con más de 7,000 millones de dólares en activos, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11,000 millones de dólares en activos, también han sido identificados como parte de esta red de facilitación del lavado de dinero.
- Ambas instituciones han sido acusadas de facilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
- Se ha descubierto que Intercam y Vector han procesado pagos significativos a empresas en China, vinculadas al suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo.
El Contexto de la Colaboración entre Estados Unidos y México
Estas acciones se enmarcan dentro de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información en materia de seguridad y justicia. Esta cooperación es fundamental para combatir eficazmente el tráfico ilícito de drogas, incluyendo el fentanilo.
El Impacto del Tráfico de Fentanilo
El fentanilo es un opio sintético extremadamente potente, responsable de miles de muertes por sobredosis en los Estados Unidos. La creciente disponibilidad del fentanilo, impulsada por el tráfico ilícito de sus precursores químicos, representa una grave amenaza para la salud pública y la seguridad nacional.
El Rol de las Instituciones Financieras
Las instituciones financieras, como CIBanco, Intercam y Vector, desempeñan un papel crucial en la cadena de suministro del fentanilo. Sus sistemas financieros y procesos de transferencia de fondos pueden ser explotados para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, facilitando la adquisición de precursores químicos y el movimiento de fondos a través de las fronteras.
El Departamento del Tesoro y la Lucha contra el Fentanilo
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que las instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndose así en engranajes clave en la cadena de suministro del fentanilo. El Departamento del Tesoro está tomando medidas para fortalecer los controles y supervisión de las instituciones financieras, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y la financiación del tráfico ilícito de drogas.
El Rol de los Precursores Químicos
La producción de fentanilo requiere una serie de precursores químicos, que son sustancias utilizadas en la fabricación del fármaco. Estos precursores a menudo se obtienen en China y se envían a México, donde se utilizan para producir fentanilo. El control y la supervisión de estos precursores químicos son esenciales para prevenir el tráfico ilícito de drogas.
Conclusión
La investigación y las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro resaltan la importancia de una cooperación internacional sólida para combatir el tráfico ilícito de drogas y prevenir el lavado de dinero. El control y la supervisión de las instituciones financieras, junto con el seguimiento y control de los precursores químicos, son elementos clave para abordar esta grave amenaza a la salud pública y la seguridad nacional.
