Problemas de Financiamiento y Consecuencias en el Sistema Bancario Esta semana, CI Banco e Intercam han experimentado restricciones en sus operaciones con dólares y fueron temporalmente desconectadas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Estos eventos, que se produjeron tras una intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debido a ...
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha reducido sus calificaciones para tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Esta acción se produce tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en relación con posibles vínculos con el tráfico de fentanilo, lo que ha generado una profunda ...
Ante Acusaciones de Lavado de Dinero Los fideicomisos mexicanos de inversión en bienes raíces Fibra Inn y Terrafina han tomado una importante decisión: se están distanciando de CIBanco como su fiduciario. Esta medida llega tras una seria acusación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a CIBanco como una entidad con ...
Ante Señalamientos de Lavado de Dinero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado la intervención temporal en tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. Esta medida se toma tras recibir señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a estas entidades con posibles actividades de lavado de dinero. La ...
Antecedentes y Sospechas El sistema financiero mexicano se encuentra bajo escrutinio tras recibir notificaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas alertas apuntan a posibles vínculos entre tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa – con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Esta situación ...
Contexto y la Sesión del Consejo de Estabilidad Financiera (CESF) El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), un organismo clave en la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano, realizó su sexagésima sesión ordinaria el pasado 23 de junio. Esta sesión se llevó a cabo en un momento crucial, justo antes de que surgieran ...
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva que designó a ciertos cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta medida ha generado un intenso escrutinio en el sector financiero mexicano, donde se están revisando las operaciones y los procesos de las instituciones para asegurar que no existen ...
Ante Señalamientos de Lavado de Dinero Tras recibir señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha decretado la intervención gerencial temporal de dos instituciones financieras mexicanas: CIBanco e Intercam Banco. Esta medida se toma en respuesta a presuntas irregularidades relacionadas con posibles operaciones de lavado de ...
La agencia de calificación crediticia HR Ratings ha revisado a la baja las calificaciones de los bancos CIBanco e Intercam, colocándolos en observación negativa. Esta acción se produce tras la reciente intervención temporal ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ambos institutos financieros. Contexto de la Intervención La intervención de la ...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tomado una medida drástica: decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa. Esta decisión se toma tras recibir fuertes señalamientos del gobierno estadounidense, que vinculan a Vector Casa de Bolsa con posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. El ...
