Ante Señalamientos de Lavado de Dinero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado la intervención temporal en tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. Esta medida se toma tras recibir señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculan a estas entidades con posibles actividades de lavado de dinero. La ...
Antecedentes y Sospechas El sistema financiero mexicano se encuentra bajo escrutinio tras recibir notificaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas alertas apuntan a posibles vínculos entre tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa – con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Esta situación ...
Contexto y la Sesión del Consejo de Estabilidad Financiera (CESF) El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), un organismo clave en la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano, realizó su sexagésima sesión ordinaria el pasado 23 de junio. Esta sesión se llevó a cabo en un momento crucial, justo antes de que surgieran ...
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva que designó a ciertos cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta medida ha generado un intenso escrutinio en el sector financiero mexicano, donde se están revisando las operaciones y los procesos de las instituciones para asegurar que no existen ...
Ante Señalamientos de Lavado de Dinero Tras recibir señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha decretado la intervención gerencial temporal de dos instituciones financieras mexicanas: CIBanco e Intercam Banco. Esta medida se toma en respuesta a presuntas irregularidades relacionadas con posibles operaciones de lavado de ...
La agencia de calificación crediticia HR Ratings ha revisado a la baja las calificaciones de los bancos CIBanco e Intercam, colocándolos en observación negativa. Esta acción se produce tras la reciente intervención temporal ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ambos institutos financieros. Contexto de la Intervención La intervención de la ...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tomado una medida drástica: decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa. Esta decisión se toma tras recibir fuertes señalamientos del gobierno estadounidense, que vinculan a Vector Casa de Bolsa con posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. El ...
En un momento de incertidumbre global y tras los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) ha reafirmado su completa confianza en la solidez y el funcionamiento del sistema financiero nacional. Esta declaración llega como un mensaje de fortaleza ...
Tras las recientes acusaciones de posibles operaciones de lavado de dinero en CI Banco e Intecam, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, esta intervención no afectó a Vector Casa de Bolsa, la casa de bolsa en cuestión. La empresa ...
El gigante del fintech londinense Revolut ha anunciado la adquisición de una unidad financiera local de BNP Paribas en Argentina, marcando un nuevo paso en su expansión por América Latina. Esta operación, que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras, consolida la estrategia de crecimiento de Revolut en una región con un ...
