Tras la reciente intervención temporal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIBanco, una importante institución financiera mexicana, ha reafirmado su compromiso de trabajar estrechamente con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos. Esta acción se toma como parte de un esfuerzo continuo para asegurar la seguridad y ...
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha emitido un comunicado asegurando que la intervención gerencial temporal anunciada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en las entidades CIBanco e Intercam, motivada por acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionadas con presunto lavado de dinero y su conexión con el tráfico ...
Acusaciones de Estados Unidos: ¿Cómo se relaciona esto con Cárteles como el Cártel de Sinaloa y el CJNG? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa– por presunto lavado de dinero vinculado con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa ...
A pesar de ser incluida en una lista de instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas prácticas de lavado de dinero, Vector Casa de Bolsa no ha sido requerida para presentar información ni solicitada a investigar sus operaciones por parte de las autoridades estadounidenses. Esta situación se da en ...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tomado una medida drástica: determinó la intervención temporal de dos instituciones financieras mexicanas, CIBanco e Intercam. Esta decisión se produce tras una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula a estas instituciones con posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con ...
Investigación del Tesoro de EE. UU. Revela Conexiones con el Tráfico Ilicito de Opioides El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa – como principales preocupaciones ...
El Banco Industrial (CIBanco) ha respondido este miércoles a las acusaciones del Departamento de Estados Unidos, que vincula a CIBanco (junto con Intercam y Vector) con posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilegal de fentanilo. En un comunicado oficial, la institución bancaria ha negado cualquier relación con estas actividades ilícitas y ...
Intercam Banco ha respondido con contundencia las recientes acusaciones de lavado de dinero que la han sido objeto por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su división FinCEN. La institución financiera ha negado categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas y reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia, el cumplimiento normativo ...
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha propuesto una modificación a las normas que rigen el capital de los bancos, buscando permitirles mantener un porcentaje menor de capital propio en relación con sus activos. Esta propuesta, que ha generado debate interno dentro de la Fed, podría tener un impacto significativo en el mercado de ...
Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sugieren una posible implicación en actividades de lavado de dinero relacionadas con los cárteles de la droga. La empresa, que opera como una de las principales casas de bolsa en México, ha manifestado su disposición a ...
