Instituciones Mexicanas Identificadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Estas entidades son CIBanco e Intercam Banco, ...
México se encuentra en una situación delicada a raíz de una investigación conjunta con Estados Unidos relacionada con posibles operaciones de lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado que el Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector– como de “preocupación principal” ...
El Departamento del Tesoro de EE. UU. identifica a CIBanco, Intercam y Vector como facilitadores del tráfico ilícito de opioides. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México – CIBanco, Intercam ...
Identificación de Instituciones Financieras El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa con sede en México como una preocupación principal en relación con el lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de ...
Investigación sobre CIBanco, Intercam y Vector por Facilitar el Tráfico de Fentanilo El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, como una preocupación principal en relación con el ...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado un intenso debate dentro del mundo financiero al revelar que está considerando reemplazar al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esta noticia, que ha sido ampliamente comentada en los mercados financieros y en la política económica, pone de manifiesto una creciente tensión entre el ...
El gobierno español ha dado luz verde a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que BBVA está realizando contra su competidor, Banco Sabadell. Sin embargo, no ha sido una autorización sin trabas: el ejecutivo español ha impuesto condiciones adicionales a la operación, buscando asegurar que la integración de las dos entidades no perjudique la estabilidad ...
El Impacto de las Remesas en el Tipo de Cambio Mexicano Un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto de manifiesto cómo los flujos de remesas hacia México, en un contexto de régimen cambiario flexible, pueden generar una presión a corto plazo sobre el tipo de cambio y afectar la competitividad del sector ...
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) dio su visto bueno a la reforma aprobada el lunes en la Cámara de Diputados para regular los retiros por desempleo y combatir las prácticas fraudulentas que había en este trámite. Esta iniciativa busca fortalecer el sistema de pensiones y garantizar que los retiros por desempleo se realicen de ...
La Urgencia de la Digitalización y la Inclusión Financiera BBVA México ha lanzado un fuerte llamado a la acción, instando a una transformación integral de la economía mexicana y una reducción significativa del uso del efectivo. La iniciativa, presentada en la Tercera Cumbre de Sostenibilidad y Desarrollo Económico BBVA 2025, se basa en la convicción ...
