Orden de Identificación Geográfica (GTO) para Combatir el Narcotráfico La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha implementado una nueva Orden de Identificación Geográfica (GTO) con el objetivo principal de intensificar la lucha contra las redes del narcotráfico que operan a lo largo de la ...
Moody’s Local México ha anunciado un cambio en la perspectiva crediticia de Kapital Bank, una entidad financiera que recientemente adquirió los activos comerciales de Intercam. La agencia ha elevado la perspectiva crediticia de Kapital Bank de “Estable” a “Desarrollo”, lo que indica un monitoreo más cercano y una evaluación continua de la evolución de la ...
En un mundo donde la tecnología blockchain y las criptomonedas están ganando terreno rápidamente como alternativas para los sistemas de pago tradicionales, Citi, uno de los bancos más grandes del mundo, está mostrando un interés particular en México. El gigante financiero está manteniendo conversaciones activas con sus clientes mexicanos para explorar la posibilidad de implementar ...
El sistema financiero de Estados Unidos está siendo objeto de un escrutinio creciente, con el regulador bancario principal advirtiendo contra la práctica de “desbancarización”, donde los bancos están siendo acusados de cerrar cuentas de clientes por motivos políticos y religiosos. Esta acción ha generado preocupación sobre si el sistema financiero se está utilizando para silenciar ...
Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Bernie Sanders han expresado su fuerte preocupación y crítica hacia los seis principales prestamistas del país – J.P. Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs – argumentando que estos bancos están priorizando el aumento de dividendos para sus accionistas en lugar de impulsar ...
El Banco Central Europeo (BCE) está llevando a cabo una revisión de sus procedimientos de supervisión bancaria, relajando algunos de los controles que actualmente se aplican a los bancos de la zona euro. Esta flexibilización, impulsada por presiones de los propios prestamistas y el contexto de un entorno regulatorio global que se está volviendo más ...
El banco italiano Monte dei Paschi (MPS) ha logrado una importante adquisición al tomar el control del 62.3% de su rival, Mediobanca, tras una oferta pública de adquisición (OPA) que culminó el lunes. Esta operación representa un cambio significativo en el panorama financiero italiano y ha generado reacciones a nivel nacional. Antecedentes: La Situación de ...
Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, ha publicado una serie de previsiones optimistas sobre su rendimiento financiero para el cuarto trimestre y el próximo año. Según declaraciones recientes del director financiero, Alastair Borthwick, se espera un crecimiento significativo en las comisiones de banca de inversión y un aumento en los ingresos ...
El Panorama Transaccional Latinoamericano en 2025 El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en América Latina ha experimentado un año notable hasta agosto de 2025, mostrando una dinámica compleja con fluctuaciones significativas entre los países y segmentos del mercado. Según datos de TTR Data y Datasite, se han registrado un total de 1,855 fusiones y ...
Un Paquete Económico con Enfoque en la Recaudación y Protección de la Industria Nacional El gobierno mexicano se prepara para presentar el Paquete Económico 2026, acompañado de una reforma a la Ley Aduanera con el objetivo principal de fortalecer la recaudación de impuestos y proteger la industria nacional. Esta iniciativa, impulsada por el titular de ...
