El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Creado por el Grupo de los 7 (G7) en 1989, su objetivo es establecer estándares y recomendaciones a nivel global para prevenir estas actividades ilícitas. Sin embargo, recientes debates sugieren ...
Jiutepec, Morelos – La Sofipo Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) se encuentra en una situación delicada con FIRA, el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura. La institución enfrenta un adeudo estimado en alrededor de 800 millones de pesos, y las autoridades están trabajando para recuperar estos fondos. Este caso ha generado preocupación en ...
Jiutepec, Morelos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está implementando una estrategia regulatoria enfocada en fortalecer al sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y, a la vez, incentivar un mayor otorgamiento de créditos. Esta iniciativa responde a la realidad de que las Sofipos, a pesar de su importante labor en el desarrollo ...
Jiutepec, Morelos – La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está implementando un proyecto integral para fortalecer la protección a los usuarios de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y, crucialmente, para recuperar la confianza del público en estas instituciones. Este esfuerzo responde a una creciente preocupación: el aumento de fraudes y la sensación de ...
Grupo Financiero Banorte ha decidido vender Bineo, su innovador banco digital, a Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited (Klar USA). Esta transacción, anunciada en abril de 2025, representa un cambio significativo en la estrategia digital del gigante financiero regiomontano. La venta se completa con la transferencia de la licencia bancaria que permite a ...
En julio de 2025, México experimentó una disminución significativa en los envíos de dinero provenientes del extranjero, marcando un descenso interanual del 4.7%. Esta caída, que se registró en el séptimo mes del año, plantea interrogantes sobre la estabilidad económica de numerosas familias mexicanas y se relaciona directamente con el contexto geopolítico actual. El Descenso ...
La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ha anunciado mejoras en las calificaciones de dos importantes instituciones financieras mexicanas: Multiva y Banco Base, incluyendo su casa de bolsa. Esta noticia es significativa para el sector bancario y la economía mexicana en general, ya que refleja una mayor confianza en la solidez financiera de estas empresas. ¿Por ...
El Auge y los Retos de las Sociedades Financieras Populares Jiutepec, Morelos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Banca y Valores, ha destacado la necesidad urgente de fortalecer los controles internos y mejorar la gobernanza dentro del sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos). Esta preocupación se ...
El Ascenso Meteórico de Kapital En un movimiento estratégico y rápido, Kapital, que comenzó como una fintech especializada en el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes), ha evolucionado para convertirse en un completo Grupo Financiero. Este cambio significativo se debe a la reciente adquisición de los activos de Intercam, una institución que había sido ...
Las remesas enviadas por migrantes mexicanos al país han experimentado una disminución significativa en los últimos meses, registrando una caída anual del 4.7%. Según datos recientes del Banco de México, en julio se ingresaron 5,330 millones de dólares a través de 12.8 millones de operaciones, lo que representa un aumento de 121,000 transferencias en comparación ...
