Kapital Bank ha anunciado la adquisición de activos significativos de Intercam Banco, una institución financiera que recientemente estuvo envuelta en controversias relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero. Esta adquisición representa una inyección de capital de 100 millones de dólares, destinada a apoyar directamente a los clientes de Intercam y asegurar una transición fluida ...
El Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla) ha emitido un comunicado tranquilizador sobre el nuevo impuesto del 1% que se aplicará a las remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos (EE.UU.) hacia países de Latinoamérica, incluyendo México, Centroamérica, República Dominicana, Jamaica y Colombia. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de ...
Ante Acusaciones sin Evidencia CIBanco, un importante banco mexicano, ha presentado una demanda formal contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente dirigida contra su secretario, Scott Bessent, y la directora del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), Andrea Gacki. La demanda, presentada en un tribunal del distrito de Columbia, argumenta que ...
Antecedentes y Acusaciones En un movimiento que ha generado atención en el sector financiero mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado que Kapital Bank se hará cargo de los activos de Intercam Banco, una institución financiera que previamente estuvo involucrada en investigaciones por presunto lavado de dinero. Esta adquisición se produce ...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha extendido nuevamente el plazo para la prohibición de ciertas transferencias de fondos a instituciones financieras mexicanas, específicamente CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Esta nueva prórroga representa la segunda vez que el Tesoro aplaza la fecha de entrada en vigor de estas medidas, tras las ...
La tecnológica financiera chilena Fintoc ha logrado un hito significativo al obtener la autorización para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en México. Este avance se produce en un contexto favorable para el sector Fintech y representa un importante paso hacia la consolidación de los pagos digitales en la región. La autorización ...
Ante la Investigación por Lavado de Dinero En un movimiento significativo dentro del sector financiero mexicano, Grupo Multiva, una empresa vinculada al grupo Vazol, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir el negocio fiduciario completo de CIBanco. Esta adquisición se produce tras la intervención temporal de CIBanco por parte de la Comisión ...
Incode, una empresa de identificación digital y confianza basada en inteligencia artificial (IA) – reconocida como un “unicornio” latinoamericano, ha anunciado la adquisición de AuthenticID, una empresa con sede en Washington, Estados Unidos. Esta operación estratégica busca fortalecer las herramientas y procesos de verificación digital de Incode en un entorno cada vez más desafiante, donde ...
Country Garden, uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, ha anunciado un importante avance en su plan de reestructuración de deuda. La empresa ha llegado a un acuerdo con un grupo central de acreedores bancarios, quienes poseen el 49% de su deuda offshore. Este acuerdo representa un paso significativo hacia la consolidación del plan ...
El Auge de la Nube en el Sector Financiero El sector financiero, que abarca desde los bancos tradicionales hasta las empresas de tecnología financiera (fintech), está experimentando una profunda transformación. Esta evolución se centra en la modernización de sus sistemas y procesos, impulsada por tendencias clave como las finanzas abiertas, la inteligencia artificial (IA) y ...
