Vacíos Legales en México: El Riesgo de Financiamiento al Terrorismo
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha alertado sobre la falta de preparación del sistema financiero mexicano ante el creciente riesgo de financiamiento al terrorismo. A pesar de las recientes reformas a la Ley Antilavado, el país aún no cuenta con las herramientas necesarias para prevenir y combatir este tipo de flujo de ...