La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha tomado una medida drástica: determinó la intervención temporal de dos instituciones financieras mexicanas, CIBanco e Intercam. Esta decisión se produce tras una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula a estas instituciones con posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con ...
Investigación del Tesoro de EE. UU. Revela Conexiones con el Tráfico Ilicito de Opioides El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa – como principales preocupaciones ...
El Banco Industrial (CIBanco) ha respondido este miércoles a las acusaciones del Departamento de Estados Unidos, que vincula a CIBanco (junto con Intercam y Vector) con posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilegal de fentanilo. En un comunicado oficial, la institución bancaria ha negado cualquier relación con estas actividades ilícitas y ...
Intercam Banco ha respondido con contundencia las recientes acusaciones de lavado de dinero que la han sido objeto por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su división FinCEN. La institución financiera ha negado categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas y reafirma su compromiso inquebrantable con la transparencia, el cumplimiento normativo ...
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha propuesto una modificación a las normas que rigen el capital de los bancos, buscando permitirles mantener un porcentaje menor de capital propio en relación con sus activos. Esta propuesta, que ha generado debate interno dentro de la Fed, podría tener un impacto significativo en el mercado de ...
Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sugieren una posible implicación en actividades de lavado de dinero relacionadas con los cárteles de la droga. La empresa, que opera como una de las principales casas de bolsa en México, ha manifestado su disposición a ...
Instituciones Mexicanas Identificadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Estas entidades son CIBanco e Intercam Banco, ...
México se encuentra en una situación delicada a raíz de una investigación conjunta con Estados Unidos relacionada con posibles operaciones de lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado que el Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector– como de “preocupación principal” ...
El Departamento del Tesoro de EE. UU. identifica a CIBanco, Intercam y Vector como facilitadores del tráfico ilícito de opioides. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México – CIBanco, Intercam ...
Identificación de Instituciones Financieras El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa con sede en México como una preocupación principal en relación con el lavado de dinero asociado al tráfico ilícito de ...
