Tendencias Actuales en la Constitución de Sofipos El sector financiero mexicano está experimentando un notable aumento en el número de solicitudes para constituirse como Sociedades Financieras Populares (Sofipo). Desde 2011, se han presentado un total de 11 solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar bajo el marco de la Ley ...
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), a través de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), han firmado un importante convenio con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para fortalecer sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta alianza estratégica representa un paso significativo en la lucha contra el crimen ...
La Situación Actual del Fraude Bancario en México México enfrenta un creciente desafío en materia de seguridad financiera, con un aumento significativo en las reclamaciones relacionadas con fraudes bancarios. Según datos recientes de la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), entre enero y septiembre de 2024, se ...
El Potencial de las Finanzas Abiertas en México México cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de las finanzas abiertas (open finance) y banca abierta (open banking). Sin embargo, la falta de un marco regulatorio completo está limitando su adopción masiva y el aprovechamiento de sus beneficios. La firma Sellcom, líder en soluciones tecnológicas ...
En mayo, los migrantes mexicanos suelen incrementar sus remesas tradicionales, enviando un monto adicional a su envío mensual como regalo para sus madres. Esta tendencia se observa tanto en canales tradicionales como en plataformas digitales, impulsada principalmente por la celebración del Día de las Madres. El Contexto de las Remesas en México Las remesas son ...
A pesar de los desafíos económicos actuales, incluyendo las amenazas arancelarias impuestas por el gobierno de Donald Trump, Banorte (Grupo Financiero Banorte) mantiene su ambición de crecimiento. Marcos Ramírez Miguel, director general del banco, ofrece una perspectiva optimista y pragmática sobre la situación actual y las estrategias que se están implementando para asegurar el futuro ...
Eduardo Osuna, director general de BBVA México, ha expresado su opinión sobre el Plan México y su potencial como una política contracíclica para abordar los desafíos económicos que enfrenta México. En una entrevista, Osuna señala la necesidad de un cambio de rumbo y la importancia de enfocarse en áreas donde México puede recuperar terreno. El ...
Antecedentes del Caso Este nuevo acuerdo de culpabilidad se produce tras una larga y costosa historia de problemas relacionados con el fraude fiscal. En 2014, Credit Suisse ya había acordado pagar una multa de 2.6 mil millones de dólares para resolver cargos relacionados con fraude fiscal en Estados Unidos. Esta situación actual es una consecuencia ...
El Impacto de la Designación de Cárteles como Terroristas Existe una creciente necesidad de fortalecer la regulación contra el lavado de dinero (PLD) y la prevención del financiamiento al terrorismo (PFT) en el sector financiero, especialmente considerando el impacto de la reciente designación por parte de Estados Unidos de los cárteles de la droga como ...
Contexto General La economía de China, motor del crecimiento mundial, está mostrando signos de desaceleración en su sector de servicios. En abril, la actividad de este sector experimentó un crecimiento a su ritmo más lento en siete meses. Esta noticia es relevante porque el sector de servicios representa una parte significativa del Producto Interno Bruto ...
