A pesar de ser incluida en una lista de instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas prácticas de lavado de dinero, Vector Casa de Bolsa no ha sido requerida para presentar información ni solicitada a investigar sus operaciones por parte de las autoridades estadounidenses. Esta situación se da en el contexto de una investigación más amplia que involucra a otras empresas financieras mexicanas, incluyendo Intercam y CIBanco.
El Contexto de las Acusaciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado a Vector Casa de Bolsa, junto con Intercam y CIBanco, como una “preocupación principal” en relación con el blanqueo de capitales. Estas acusaciones se basan en diversas transacciones que podrían estar vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo supuestos sobornos pagados al exzar antidrogas Genaro García Luna, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. La investigación se centra en la posibilidad de que estas instituciones hayan facilitado el flujo de dinero obtenido a través del narcotráfico.
Respuesta de Vector Casa de Bolsa
Edgardo Cantú, director general de Vector Casa de Bolsa, expresó su sorpresa ante la falta de comunicación oficial por parte del Departamento del Tesoro. “Estamos muy extrañados porque no hemos tenido ninguna comunicación oficial (con las autoridades de EU). Ningún oficio que nos hayan mandado ni siquiera para tener información para ver las operaciones”, afirmó. Cantú enfatizó que la empresa está dispuesta a colaborar y proporcionar cualquier información necesaria para aclarar las acusaciones, destacando que operan con amplios estándares normativos y de operación, al igual del resto de las instituciones financieras mexicanas.
Historial Regulatorio de Vector
Según datos de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) hasta mayo, la última sanción impuesta a Vector Casa de Bolsa fue en julio del año pasado, por omitir la presentación de documentos dentro del plazo. Esta sanción fue por 868,800 millones de pesos (aproximadamente 46,000 dólares). A pesar de este incidente, la empresa asegura que mantiene una sólida reputación y estándares operativos robustos.
El Caso Genaro García Luna
Las acusaciones contra Vector Casa de Bolsa están directamente ligadas al caso de Genaro García Luna, exzar antidrogas de Estados Unidos. Se ha descubierto que García Luna recibió sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de proteger las operaciones del cártel. Las investigaciones han revelado que parte del dinero obtenido por el cártel fue canalizado a través de diversas instituciones financieras, incluyendo las mencionadas, para evadir el control y la detección.
El Rol de Intercam y CIBanco
Además de Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco también han sido incluidos en la lista de instituciones financieras que han generado preocupación al Departamento del Tesoro. Se están llevando a cabo investigaciones similares para determinar si estas empresas también estuvieron involucradas en el lavado de dinero proveniente del cártel.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué Vector Casa de Bolsa fue incluida en la lista del Departamento del Tesoro? Debido a transacciones que podrían estar vinculadas al Cártel de Sinaloa y supuestos sobornos pagados al exzar Genaro García Luna.
- ¿Ha sido requerida Vector Casa de Bolsa para presentar información a las autoridades estadounidenses? No, no han tenido ninguna comunicación oficial ni solicitud de información.
- ¿Qué tipo de colaboración está dispuesta a ofrecer Vector Casa de Bolsa? Están dispuestos a proporcionar cualquier información que se requiera para aclarar las acusaciones.
- ¿Qué otras instituciones financieras están siendo investigadas? Intercam y CIBanco.
